資深毒品犯罪辯護律師

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                                河北警方破獲一特大網絡開設賭場案 涉案金額20余億元

                                * 來源 :本站 * 作者 : admin* 發表時間 :2020-8-27 6:43:49

                                新華社石家莊8月25日電(記者楊帆、趙鴻宇)記者從河北省邯鄲市公安局了解到,日前,當地警方從今年經辦的一起特大幫助電信網絡信息犯罪案件中深入分析、循線追蹤,破獲一特大網絡開設賭場案,涉案金額高達20余億元。

                                  今年5月,河北邯鄲警方打掉一特大幫助電信網絡信息犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人56人。據犯罪嫌疑人姜某供述,其上線為王某凱,自2019年5月起,王某凱通過名為“捷通支付”的網絡平臺,利用非法購買的銀行卡給境外賭博網站收付款轉賬。在王某凱指示下,姜某用多張銀行卡20余次從銀行取出獲利資金56萬余元。

                                  在“亮劍2020”打擊整治專項行動中,該案被河北省公安廳列為督辦案件。專案組此后趕赴廣東等地核查,確定該犯罪團伙根據境外賭博、彩票網站指令,進行資金流轉,并按比例從中“抽水”的犯罪事實。

                                  警方在掌握以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區域后,6月12日奔赴山東威海,一舉搗毀該犯罪窩點。

                                  經查,2019年以來該犯罪團伙利用App軟件和網上賭博的隱蔽性,形成一個組織架構完善、分工明確的犯罪團伙。團伙內部分設客服推廣部、資金部、技術部等部門,由王某凱對接賭博網站,多人組成平臺客服。

                                  按照賭博、彩票網站授意,該團伙通過自主研發的“捷通支付”網絡平臺操作網銀,將參賭人員資金轉到指定賬戶;或按照賭博網站的授意,通過“捷通支付”平臺將參賭資金流轉至參賭人員需要提現的賬戶,為網絡賭博等違法犯罪活動提供資金結算、流轉和幫助。團伙從中按照轉賬流水的千分之四至千分之八獲取利潤。

                                  據統計,該案涉案金額20余億元,團伙非法獲利1000余萬元。目前犯罪嫌疑人王某凱等15人已被公安機關依法采取強制措施,案件仍在深挖中。

                                鄭云龍律師執業于內蒙古紅城律師事務所,是赤峰誠遠法律咨詢服務有限公司首席合作律師。赤峰刑事(毒品)犯罪辯護律師;草原狼刑辯網絡公益學院(赤峰)毒品犯罪辯護研究中心主任;草原狼公益戒毒禁毒志愿者聯盟成員;赤峰政府采購專家庫法律專家。

                                鄭律師專業領域:刑事案件(毒品犯罪、職務犯罪、網絡犯罪)、行政案件、招投標、政府采購。

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